제66기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제 365조와 당사 정관 제20조에 의하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 11시

2. 장    소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 KG케미칼(주) 본관 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

영업보고 및 감사보고

나. 의결 사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 제66기(2019년1월1일 ～ 2019년12월31일)

재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건

* 1주당 현금배당 350원

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

-  주총 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 16일

케이지케미칼 주식회사

대표이사  곽 정 현  (직인생략)

[별첨: 안건참고자료]

(별첨) 정관 변경의 건

변 경 전	변 경 후	비고
제 3조 (목 적) ①~㉜ (중략) ㉝ 위 각항에 관련된 부대사업 일체 ㉞ 위 각항에 관련된 수출입 사업	제 3조 (목 적) ①~㉜ (중략) ㉝ 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스사업 ㉞ 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 ㉟ 위 각항에 관련된 부대사업 일체 ㊱ 위 각항에 관련된 수출입 사업	신규 목적사업 추가
제50조 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 29일 정기주주총회의 승인시부터 시행한다. (후략)	제50조 (시행일) 이 정관은 2020년 3월 30일 정기주주총회의 승인시부터 시행한다. (후략)	정관 개정에 따른 시행일 변경

(별첨) 이사 선임의 건

(1) 임기 만료 및 재선임 사내이사 : 곽재선 사내이사, 곽정현 사내이사

성명	출생년월	주요 약력	최근 3년간 회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	추천인
곽재선	1959년 01월	KG그룹 회장	없음	본인	이사회
곽정현	1982년 01월	KG케미칼 대표이사	없음	친인척	이사회

(2) 중도퇴임 사내이사 : 김경묵 사내이사

성명	출생년월	주요 약력	최근 3년간 회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	추천인
김경묵	1969년 02월	KG케미칼 대표이사	없음	본인	이사회

(3)  신규선임 사내이사 : 김재익 사내이사

성명	출생년월	주요 약력	최근 3년간 회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	추천인
김재익	1965년 09월	KG케미칼 환경항만사업 담당 상무	없음	본인	이사회