전자공고

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제66기 정기주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

(제 66기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문에 공고하거나 전자공시시스탬에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아 래 -

 

 

1. 일 시 : 2020 3 30(월) 오전 11

 

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관1층 회의실               

 

3. 회의목적사항 (※세부사항은 별첨자료 참조)

 

. 보고 사항 : ①감사보고 ②영업보고 

 

. 부의 안건

(1) 1호 의안 :  정관 변경의 건

(2) 2호 의안 : 66(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당예정 : 보통주 1주당 350)

(3) 3호 의안 : 이사 선임의 건

(4) 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(5) 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

 

 상법 제542조의4,시행령 제6조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융감독위원회, 증권선 물거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하고 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하여 주시기 바랍니다.


 5.
의결권 행사에 관한 사항

-
직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
-
간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 9 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오.

보유 중인 실물증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
(www.ksd.or.kr ->
전자증권제도 -> 제도 시행일의 전환 -> 전환 대상 종목)

             
7.
참고사항

- 당사 제66기 배당은 주당 현금 350원을 예정하고 있습니다.

              

2020  3  13

케이지케미칼주식회사

대표이사       (직인생략)