전자공고

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제69기 정기주주총회 소집 공고

제69기 정기주주총회 소집 통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니  참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에대하여는 신문에 공고하거나 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 

양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아 래 -

 

 

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 11시

 

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 KG케미칼본관3층 회의실            

 

3. 회의목적사항 (ø 세부사항은 별첨자료 참조)

가. 보고 사항 : ① 감사보고② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제69기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 

(1) 제1호의안 : 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당예정 : 보통주 1주당 500원)

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

     - 제2-1호 의안 : 사외이사염용표 선임의 건          

(3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4, 시행령 제6조의4에의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융감독위원회, 증권선물거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하고 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템

에 공고하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 제68기정기주주총회에 이어 이번 주주총회에도 상법 제368조의4에따른 <전자투표제도>와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 

<전자위임장권유제도>를 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에참석하지 아니하시고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을수여하실 수 있습니다.

 

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 

2) 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 

2023년 3월 19일 오전 9시 ∼ 2023년 3월 28일 17시(기간 중24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

        - 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증

 

 

 

2023년 2월 28일

 

케이지케미칼주식회사

 

대표이사 김 재 익 (직인생략)